卖完身份信息又兜售对公账户？福田警方“断流”行动 剑指电诈“黑灰产”
电信网络诈骗犯罪，严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展。今年以来，一些不法分子大肆借疫情实施诈骗犯罪，必须坚决依法严惩。
近期，深圳市公安局福田分局立足辖区，以风雷之势展开以“打源头、断链条、捣窝点、灭团伙”为重点的“断流一号”专项行动，猛烈打击涉电诈“黑灰产”犯罪。
据统计，3月中旬至4月中旬，“断流一号”行动共捣毁涉电诈“黑灰产”窝点7个，刑事拘留嫌疑人11名，缴获对公账户400套、个人银行卡1500套、作案手机卡超2000张，斩断两个向重点区域和境外输送“黑卡”链条。
01
卖完身份信息又兜售对公账户？
多人因“帮信罪”被刑拘
非法出售身份信息，会被不法分子利用注册公司、开设对公账户、网络骗贷等，变成牟利的工具。3月24日，福田分局刑警大队反诈攻坚队掌握有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）的重要线索。“通过分析研判，嫌疑人办理公司对公账户与公司注册资料，然后再转售他人，卖出的对公账户均是我们在侦案件的涉案账户。”天安派出所办案民警凌海洋回忆。
▲民警清点银行卡、手机卡等作案工具
3月25日，专案组抓获嫌疑人刘某和蔡某。“嫌疑人在‘上线’魏某带领下到银行办理对公账户，他们已不确定办了多少张卡，注册了多少个公司。”凌海洋介绍。
3月27日，福田分局刑警大队反诈攻坚队又抓获涉嫌帮信罪的嫌疑人陈某。“陈某不仅售卖多个以自己名义注册的对公账户给上家‘卡商’，还参与取现涉案赃款。”华富派出所办案民警杨光介绍，当晚又抓获两名“幕后上家卡商”张某红和张某江，查获200套对公账户和注册公司等信息。
“为抓住最佳破案时机，福田分局刑警大队搭建全新‘1＋6’深度捆绑模式，由反诈攻坚队一个信息研判组全天候支撑六个打击攻坚小组，每个小组深度捆绑2至3个派出所。”刑警大队反诈攻坚队民警孟钲涵介绍，依托信息研判组快研、快推机制，推进“四个一”工作机制，努力实现案件快研快侦快破。
02
二手手机卡成诈骗分子工具
通过线索串并电诈案件83宗
电诈已成为一大毒瘤，电话一响，事主积累半生财富可能一瞬间化为泡影。“拔出萝卜带出泥”，一个线索往往能牵出一宗大案。“近期，我们根据一个电诈案件涉案线索，经过摸排调查，发现辖区有人涉嫌倒卖大量手机卡。”南园派出所民警陈斌介绍。
▲民警缴获的银行卡，手机卡等作案工具
4月19日，南园派出所联合反诈攻坚队、华富派出所捣毁2个贩卖黑手机卡窝点，抓获嫌疑人贺某、吕某。两人平常在贩卖二手手机过程中发现部分手机卡缴费充值激活后还能继续使用，遂将此类手机卡单独挑出来，论斤高价售卖，变成电诈分子的工具。警方在现场查扣未寄出手机卡600余张，截获已售卖的230余张手机卡寄递信息，串并电诈案件83宗，实现全链条打击。
03
深入快递网点揪出行业“内鬼”
斩断跨境转运银行卡犯罪链条
近期，福田区寄递业涉嫌“帮信罪”案件多发。3月初，反诈攻坚队牵头福强派出所，捣毁一个银行卡转运窝点，抓获窝点老板“卡商”卢某，现场缴获个人银行卡1000余套、对公账户72套，并顺藤摸瓜抓获物流货运公司“老板”莫某。“卢某收取的手机卡、银行卡等物品来自全国，然后集中拆分、重新打包，通过物流货运转运出境，用于电诈犯罪。”福强派出所民警黄浩波介绍。
▲嫌疑人指认被收缴的作案工具
“买卖银行卡，一直是打击电诈分子的难点。”南园派出所民警李帅介绍，特别是虚假使用对公账户问题，容易让诈骗分子伪装成正规公司，使诈骗资金流转更具隐蔽性，普通市民难以辨别。
▲民警抓获嫌疑人
“社会面治安管控也要紧跟新型犯罪，由于‘帮信罪’是新型犯罪，管理层和从业人员防范意识要进一步提升。”福田分局基层基础大队副大队长黄端介绍，福田警方将强化与邮政等部门联动协作，对寄递物流业开展整治行动，对不落实验视的单位予以教育处罚，同时完善警企合作机制，督促企业承担主体责任、加强行业自律。
04
创新探索反诈技战法
将反诈新机制落到实处
“这次断流一号行动，为福田反诈工作提供了新的思路。”福田分局刑警大队反诈攻坚队队长熊洋介绍，通过充分运用“打财断流和围剿黑灰产”反诈新机制，揪出金融业的“内鬼”，个别银行的尽职调查员弄虚作假，把“尽职调查”变为“走过场”，轻易开出大量对公账户，且不限制转账额度，被境外电诈分子所利用；同时，打击物流业中的“内鬼”，防止寄递物流变成电诈作案工具重要的输出通道。
▲民警到银行调查取证
“电信诈骗严重危害人民群众的财产安全，我们把打击此类犯罪作为当前一项重要任务，全面提升打击治理综合效能，以点带面撬动改变辖区反诈生态环境，形成遏制电诈犯罪高压态势，努力实现‘两升两降’工作目标，建设更高水平的平安福田。”福田分局副局长李超晔表示。下一步，福田警方将继续强力开展打财断流和围剿黑灰产两大行动，探索更具创新的反诈实战模式，深挖经营重大案件，加强多部门联动和警企协作，从源头堵截银行卡和电话卡的非法流转渠道，严打电信网络诈骗新型罪。
警方提醒
请保管好自己的身份证、手机号、银行卡，严格落实实名制登记，不要将自己的手机号、银行卡、身份证转借、转租、买卖给他人。贪图这些蝇头小利可能会影响个人一生的征信，甚至会被追究法律责任。
